中国人民银行贵州省分行 贵阳市市场监督管理局关于办理受益所有人信息备案的公告

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中国人民银行贵州省分行 贵阳市市场监督管理局关于办理受益所有人信息备案的公告

为提高市场透明度，维护市场秩序、金融秩序，预防和遏制洗钱、恐怖主义融资活动，根据反洗钱和企业登记管理有关法律、行政法规，2024年4月30日，中国人民银行和国家市场监督管理总局联合发布了《受益所有人信息管理办法》（以下简称《办法》），自2024年11月1日起施行，现将受益所有人信息备案相关事宜公告如下：

一、备案主体

（一）公司；

（二）合伙企业；

（三）外国公司分支机构；

（四）中国人民银行、国家市场监督管理总局规定的其他主体。

个体工商户无需备案受益所有人信息。

二、备案时间

自2024年11月1日起，新设立登记的备案主体，在设立登记时应当通过“贵州政务服务网——全省工商电子化系统”备案受益所有人信息。

无法通过“贵州政务服务网——全省工商电子化系统”办理设立登记的，可以在设立登记之日起30日内，通过“贵州政务服务网——全省工商电子化系统”备案受益所有人信息。

在《办法》实施前已经登记注册的备案主体，应当于2025年11月1日前，按照《办法》第十六条规定备案受益所有人信息。

备案主体受益所有人信息发生变化，或者不再符合《办法》第三条规定的承诺免报条件的，应当自发生变化或者不符合承诺免报条件之日起30日内，通过“贵州政务服务网——全省工商电子化系统”备案受益所有人信息。

三、备案途径

“贵州政务服务网——全省工商电子化系统”（https：／／zwfw．guizhou．gov．cn／）

具体操作流程详见《贵州省新设市场主体受益所有人信息备案操作手册》、《贵州省存量市场主体受益所有人信息备案操作手册》（见附件1、2）

四、如何识别受益所有人

备案主体可详细阅读《受益所有人信息管理办法》（见附件3）第六条、第七条和第八条规定，以及《受益所有人信息备案指南》（第一版）（见附件4），有助于准确识别受益所有人。

五、法律责任

《办法》第十四条规定，备案主体未按照规定办理受益所有人信息备案的，依照企业登记管理有关行政法规处理。根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十七条规定，市场主体未依照本条例办理备案的，由登记机关责令改正；拒不改正的，处5万元以下的罚款。

六、咨询电话

全省咨询电话：0851－88569886

系统运维电话：0851－9610090

贵阳市市场监督管理局：0851－87987530

南明区市场监督管理局：0851－85559804

云岩区市场监督管理局：0851－87162213

花溪区市场监督管理局：0851－8360901983609069

乌当区市场监督管理局：0851－86849558

白云区市场监督管理局：0851－84602368

观山湖市场监督管理局：0851－82215315

开阳县市场监督管理局：0851－87253143

息烽县市场监督管理局：0851－87727225

修文县市场监督管理局：0851－82324334

清镇市市场监督管理局：0851－82577509

双龙分局：0851－85502715

综保分局：0851－86985893

经开分局：0851－88107668

高新区行政审批局：0851－84878108

贵安新区行政审批局：0851－88126065

附件：

1．贵州省新设市场主体受益所有人信息备案操作手册

2．贵州省存量市场主体受益所有人信息备案操作手册

3．受益所有人信息管理办法

4．受益所有人信息备案指南（第一版）

来源：贵阳市市场监督管理局